甯德時代修訂公司章程：完善治理結構 明确分紅與重大交易規則

　　2025 年 12 月，甯德時代(300750)發布經修訂的新版公司章程，從董事會構成、利潤分配、重大交易決策、控股股東行為規範等多方面優化制度設計，旨在進一步完善公司治理結構，規範運作流程，切實保護公司及全體股東的合法權益。

　　董事會結構明确：強化獨立性與代表性

　　新版章程明确了董事會的組成規則，公司董事會将由 9 名董事構成，其中包含 3 名獨立董事和 1 名職工代表董事。這一結構設置既通過獨立董事保障了決策的獨立性與專業性，又通過職工代表董事兼顧了員工權益，形成多元均衡的治理格局，為公司重大決策的科學性奠定基礎。

　　利潤分配量化：保障股東現金分紅權益

　　為回應股東對回報的期待，新版章程對現金分紅政策作出明确量化規定。在無重大投資計劃或重大現金支出的情況下，公司當年以現金方式分配的利潤不少于當年實現可分配利潤的 10%;同時，近三年累計現金分紅總額不低于最近三年年均可分配利潤的 30%。這一規則為股東提供了穩定的收益預期，彰顯公司與股東共享發展成果的理念。

　　結合公司當前發展動态，甯德時代仍有多個重大項目在推進中，包括先進技術研發與應用、多地锂離子電池生産基地建設等，2025 年相關項目計劃投資總額超 500 億元，部分項目建設期長達 4-5 年。若未來重大投資持續推進，公司可依據章程規定調整現金分紅節奏，實現發展投入與股東回報的平衡。

　　重大交易劃界：規範決策流程與風險管控

　　針對重大交易決策，新版章程明确了需提交股東會審議的具體标準，核心包括兩類情形：一是交易涉及的資産總額占公司最近一期經審計總資産的 50% 以上;二是交易産生的利潤占公司最近一個會計年度經審計淨利潤的 50% 以上，且絕對金額超過 500 萬元。

　　清晰的量化标準避免了重大交易決策的模糊性，通過股東會的民主決策程序，有效防範大額交易風險，保障全體股東對公司核心經營決策的知情權與參與權。

　　強化合規約束：維護公司獨立性與債權人權益

　　新版章程着重強調控股股東、實際控制人的行為規範，明确要求其維護公司的獨立性，不得占用公司資金，也不得進行非公允關聯交易，從制度層面防範利益輸送，保護公司及中小股東的合法權益。

　　此外，章程還細化了公司合并、分立、減少注冊資本等重大事項的操作流程，明确了通知債權人及公告的相關要求，進一步強化對債權人權益的保護，完善公司合規治理體系。