領雁科技助力農信機構首屆“反洗錢防電詐風險甄别勞動技能競賽”成功舉辦

　　5月16日，農信機構數字化轉型職業技能大賽暨主題交流活動在天津拉開序幕，本次活動由《中國農村金融》雜志社主辦、天津農商行承辦，是集合論壇與三大技能競賽于一體的交流活動。北京領雁科技股份有限公司作為技術支持方，助力活動主辦方完成了首屆農信機構“反洗錢防電詐風險甄别勞動技能競賽”(以下簡稱：反洗錢防電詐大賽)的賽事策劃、賽題設計及技術支持工作。

　　反洗錢防電詐大賽現場

　　近年來，洗錢的手法愈發複雜多變，新型電子詐騙手段更是層出不窮，給社會金融安全帶來了極大的挑戰。恰逢此時，《反洗錢法(修訂草案)》經曆了初次審議，該草案針對銀行等金融機構在反洗錢領域的監管、義務執行以及調查協作等方面，提出了更為明确和嚴格的要求。這也正是農信機構數字化轉型職業技能大賽首次設立“反洗錢防電詐風險甄别勞動技能競賽”的重要契機。希望通過此次競賽不僅加強相關職業技能的學習與實踐，更是成為反洗錢防電詐工作人員交流、分享、切磋的平台，進一步推動反洗錢防電詐工作的專業化、規範化，為社會金融安全築起一道堅實的防線。

　　作為反洗錢領域金融科技應用市場的領先者，領雁科技在反洗錢咨詢與系統建設方面已經服務了股份制銀行、城商行、省農信、農商行、互聯網銀行等100餘家金融機構，熟悉國内不同區域、不同規模、不同定位的銀行反洗錢需求、實力與側重點，在金融反洗錢領域具有良好口碑。在受到活動主辦方《中國農村金融》雜志社的重托後，領雁科技立刻成立賽事組委會，調動業内反洗錢領域的業務專家、技術專家、咨詢專家與開發工程師，在領雁科技的反洗錢綜合管理平台及ESP數智平台的支持下，進行反洗錢防電詐大賽的策劃與技術平台搭建。

　　相比于其他反洗錢競賽，此次農信機構首屆反洗錢防電詐大賽不僅設置了知識競賽的理論考察環，更是首次将實操環節引入大賽，作為成績的重要組成部分。

　　在知識競賽環節中，主要考察參賽選手對于監管文件及工作常識的理解掌握水平，内容涉及反洗錢防電詐領域中“一法一規定二通知三指引四辦法”等重要文件，是該領域工作人員最多監管、最常使用、最易出錯的理論集合。

　　在實操環節中，參賽選手面臨的是完全基于業務中真實的可疑案例進行設計模拟的賽題，可疑案例甄别是銀行反洗錢防電詐領域中防範和打擊洗錢與電信詐騙活動的重要手段，它需要工作人員對行為主體的數據信息及所處的社會環境識别和分析，從而完成排查、上報及原因撰寫。其不僅考察參賽選手的理論功底及實際運用能力，更是對選手長期業務積累下形成的敏銳洞察力的全面檢驗。短期的突擊複習或許能在一定程度上提升理論知識，但更多考驗的是長期業務實踐下的綜合評判能力，這些能力絕非一蹴而就。

　　反洗錢防電詐大賽平台登錄界面

　　此次大賽的題目策劃設計過程中，對于賽題設計人員而言，最有難度的工作是可疑案例甄别的設計。題目設計人員需要完全基于銀行面臨的真實場景，并進行數十萬條的數據“制造”，确保案例的情境和邏輯與真實案例一緻，且要體現出背後的業務邏輯和風險特征，同時也要設置不同層級的考點，考察出參賽選手的真實實力。

　　盡管賽事平台的搭建時間緊迫，但幸運的是領雁科技的反洗錢綜合管理平台及ESP數智平台經受住了考驗，經過2個多月緊鑼密鼓的研發，領雁科技反洗錢業務團隊将反競賽題目、競賽平台、賽前練習題呈現給活動主辦方，并預留了将近2個月的時間供參賽選手熟悉使用。

　　在主辦方、承辦方以及技術支持方的協同合作下，一場聲勢浩大的反洗錢防電詐大賽成功吸引了來自全國各地的農信、農商行參與。這些機構覆蓋了28個省代表隊。參賽選手們滿懷激情，摩拳擦掌，展現出了極高的參與度和積極性。他們不斷進行交流、讨論和學習，共同緻力于提升反洗錢防電詐的意識和能力。

　　總裁判長胡曉甯與領雁科技技術支持團隊合影

　　賽後，《中國農村金融》領導表示：從衆多機構中脫穎而出的這些反洗錢防電詐領域的精兵強将，經過這一次激烈的競賽，不僅獲得了寶貴的實踐經驗，更深化了對反洗錢和防範電信詐騙工作的認識和理解。他們展現出的專業素養和應對能力，無疑将為今後相關領域的工作提供強有力的支撐和借鑒。

　　作為本次大賽的技術支持，領雁科技反洗錢業務負責人胡佰慶表示，随着反洗錢防電詐大賽的圓滿落幕，我們深感榮幸。本次大賽的賽題設計凝聚了衆多業務專家的智慧和心血，為了讓更多的金融機構能夠受益于這些精心設計的賽題，我們決定限額開放此次大賽的賽題平台，誠摯地邀請對反洗錢防電詐領域感興趣的金融機構，随時與領雁科技取得聯系，以便體驗并使用這些資源，共同提升反洗錢防電詐的能力與水平。