每經 AI 快訊 廣哈通信(SZ 300711.收盤價：21.57 元)9 月 10 日晚間發布公告稱，公司第五屆第二十二次董事會會議于 2025 年 9 月 10 日以 “現場 + 通訊” 結合的方式召開。會議由董事長孫業全主持，應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人，全體監事及高級管理人員列席會議。經審議，會議全票通過《關于修訂 < 董事會議事規則 > 的議案》等多項議案，具體情況如下：
一、會議審議通過的核心議案
本次董事會共審議通過 8 項議案，所有議案均以 “8 票同意、0 票反對、0 票棄權” 的表決結果通過：
《關于修訂 <公司章程> 的議案》：公司拟調整治理結構，不再設置監事會，由董事會審計委員會行使原監事會職權;授權經營管理層辦理章程修訂後的商事變更登記等相關事宜。
《關于修訂 <股東大會議事規則> 的議案》。
《關于修訂 <董事會議事規則> 的議案》。
《關于修訂 <獨立董事工作制度> 的議案》。
《關于修訂 <對外擔保管理制度> 的議案》。
《關于修訂 <關聯交易管理制度> 的議案》。
《關于廢止部分制度的議案》：鑒于《公司章程》拟取消監事會設置，相應廢止《監事會議事規則》;同時廢止《股東大會網絡投票實施細則》。
《關于召開 2025 年第三次臨時股東大會的議案》：決定于 2025 年 9 月 26 日下午召開公司 2025 年第三次臨時股東大會。
二、後續安排
根據相關法律法規及《公司章程》規定，除《關于召開 2025 年第三次臨時股東大會的議案》外，本次董事會審議通過的其餘 7 項議案均需提交公司 2025 年第三次臨時股東大會審議。具體股東大會召開詳情将另行公告。
截至本公告披露日，廣哈通信市值為 54 億元。
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