長江通信 8 月 27 日召開董事會會議,多項議案獲審議

2025-08-28 10:02:20 來源:每經網
        【每日科技網】
長江通信 8 月 27 日召開董事會會議,多項議案獲審議
每經 AI 快訊,長江通信(600345)8 月 27 日晚間發布公告稱,公司第十屆第八次董事會會議于 2025 年 8 月 27 日上午十點以現場結合通訊方式召開。會議通知及會議材料早在 2025 年 8 月 15 日便以電子郵件方式發送至各位董事、監事及高級管理人員。本次會議應出席董事 11 人,實際出席人數也為 11 人,全體監事和公司高管人員列席了此次會議。整個會議的召開程序完全符合《公司法》和《公司章程》等相關規定,由公司董事長邱祥平先生主持會議。


在此次會議中,經與會董事認真審議,通過了一系列重要決議:


  1. 經營與财務報告相關:審議并通過了《2025 年上半年經營工作報告》與《2025 年上半年财務工作報告》,全面審視公司上半年的經營與财務狀況,為後續決策提供堅實依據,兩項議案表決結果均為贊成 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。同時審議通過了《2025 年半年度報告》全文及摘要,該議案已提前經公司董事會審計與風險管理委員會 2025 年第四次會議審議通過并同意提交董事會審議,最終以贊成 11 票,反對 0 票,棄權 0 票獲得通過,報告全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn 。
  2. 關聯交易議案:審議通過《關于調增 2025 年度日常關聯交易預計額度的議案》,具體内容詳見《關于調增 2025 年度日常關聯交易預計額度的公告》(公告編号:2025 - 028)。此議案已由公司董事會審計與風險管理委員會 2025 年第四次會議、獨立董事 2025 年第二次專門會議審議通過并同意提交董事會審議。由于該議案涉及關聯交易,關聯董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了表決,最終表決結果為贊成 8 票,反對 0 票,棄權 0 票,且該議案尚需提交股東大會審議 。
  3. 審計機構聘任議案:審議并通過了《關于聘用 2025 年度财務審計機構、内控審計機構的議案》,具體内容詳見《關于續聘會計師事務所的公告》(公告編号:2025 - 029)。公司拟續聘緻同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2025 年度審計和内部控制審計機構,聘期一年,授權公司經營班子按照控制原則并根據實際情況與其協商 2025 年度審計及相關服務費用。該議案已由公司董事會審計與風險管理委員會 2025 年第四次會議審議通過并同意提交董事會審議,最終以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過,同樣尚需提交股東大會審議 。緻同會計師事務所截至 2024 年末,擁有合夥人 239 名、注冊會計師 1,359 名、從業人員總數 6,000 名左右,簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超 400 名 。根據公告,2025 年審計費用是根據公司的業務規模、所處地區和會計處理複雜程度等多方面因素,并根據公司年報審計、内控審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費标準确定,2025 年财務審計費用(含稅)與内部控制審計費用(含稅)均與 2024 年持平,分别為 48 萬元和 9 萬元,合計(含稅)57 萬元,不過 2025 年度審計費用最終将由公司經營班子根據實際情況确定 。
  4. 募投項目資金支付議案:審議并通過了《關于使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》,具體内容詳見《關于使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的公告》(公告編号:2025 - 030),表決結果為贊成 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。因支付人員薪酬等事項通過募集資金專戶直接支付存在困難,子公司拟使用自有資金支付募投項目所需資金,并在 6 個月内以募集資金等額置換。該事項已經第十屆董事會第八次會議和第十屆監事會第六次會議審議通過,不影響募投項目正常實施,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形 。
  5. 财務公司風險評估議案:審議并通過了《關于對信科(北京)财務有限公司的風險持續評估報告》。該議案已由公司董事會審計與風險管理委員會 2025 年第四次會議、獨立董事 2025 年第二次專門會議審議通過并同意提交董事會審議,由于涉及關聯交易,關聯董事邱祥平先生、胡泊先生、朱德民先生回避了該議案的表決,最終表決結果為贊成 8 票,反對 0 票,棄權 0 票 。
  6. 股東大會召開議案:審議并通過了《關于召開 2025 年第一次臨時股東大會的議案》,表決結果為贊成 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。武漢長江通信産業集團股份有限公司将于 2025 年 9 月 12 日 13 時 30 分在公司三樓會議室召開 2025 年第一次臨時股東大會,網絡投票時間為當日 9:15 - 15:00。此次會議将審議《關于調增 2025 年度日常關聯交易預計額度的議案》和《關于聘用 2025 年度财務審計機構、内控審計機構的議案》,兩項議案均對中小投資者單獨計票,其中第一項議案涉及關聯股東回避表決。現場會議登記時間為 2025 年 9 月 10 日,聯系人陳旭,聯系電話 027 - 67840308。會議會期半天,交通及食宿費用自理 。


長江通信此次董事會會議對公司上半年運營情況進行了全面梳理,并就多項關乎公司後續發展的重要事項作出決策,其影響值得市場持續關注。後續股東大會對相關議案的審議結果,也将進一步明晰公司在關聯交易、審計機構聘任等方面的走向。

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