2025 年 12 月 22 日，數碼視訊(300079)召開第六屆董事會第二十五次會議，以現場結合通訊表決的方式審議通過三項核心議案，既明确了第七屆董事會候選人名單，也敲定了 2026 年第一次臨時股東會的召開安排，為公司治理架構平穩過渡奠定基礎。
一、會議核心議程：換屆 + 股東會雙項關鍵決議
本次董事會應出席董事 7 名，實際出席并表決 7 名，會議召集與召開符合相關法律法規及《公司章程》規定，所有議案均獲全票通過(7 票同意、0 票棄權、0 票反對)。
1. 董事會換屆：6 名候選人出爐，兼顧專業性與穩定性
會議審議通過董事會換屆選舉相關議案，正式提名第七屆董事會董事候選人，分為非獨立董事與獨立董事兩類：
非獨立董事候選人：鄭海濤先生、張懷雨先生、孫鵬程先生，延續核心管理團隊穩定性，保障業務戰略連貫性。
獨立董事候選人：顧奮玲女士(會計專業人士)、鄒峰先生、林峰先生，專業背景覆蓋财務領域，将提升董事會決策的獨立性與專業性。上述候選人需經深圳證券交易所審核無異議後，提交 2026 年第一次臨時股東會以累積投票制選舉，任期自股東會審議通過之日起三年。
2. 敲定臨時股東會：聚焦換屆選舉表決
會議同步通過《關于召開 2026 年第一次臨時股東會的議案》，明确股東會将重點審議董事會換屆選舉相關議案，具體召開時間、參會方式等細節将通過後續公告披露。
二、背景與市場意義
換屆為發展注入新動力：本次董事會換屆是公司治理的常規舉措，新任董事的專業背景與管理經驗，有望為數碼視訊在數字電視、5G、AI 及金融科技等核心業務領域，帶來新的戰略思路與發展動能。
與近期回購形成協同：此前 12 月 15 日，公司已通過 8000 萬 - 1.2 億元股份回購方案，用于股權激勵或員工持股計劃，此次換屆與回購計劃形成協同，既優化治理結構，又能通過長效激勵機制提升團隊凝聚力。
基本面提供支撐：2025 年前三季度，公司營收 4.65 億元(同比 + 24.58%)，歸母淨利潤 2462.08 萬元(同比 + 10.34%)，業績穩步增長;北向資金作為第三大流通股東，期間增持 98.82 萬股，顯示部分機構對公司長期價值的認可。
三、後續關注重點
臨時股東會具體安排，包括召開時間、網絡投票方式等細節披露。
獨立董事候選人的深交所審核進展，以及最終股東會選舉結果。
股份回購方案的實施進度，後續股權激勵或員工持股計劃的落地情況。
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