高斯貝爾數碼科技股份有限公司第五屆監事會第十一次會議決議公告

　　一、會議召開基本情況​

　　會議通知情況：高斯貝爾數碼科技股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第五屆監事會第十一次會議通知于 2025 年 8 月 26 日以電子郵件方式送達全體監事，通知内容完整涵蓋會議時間、地點、議題及相關材料，符合《公司章程》及相關法規對會議通知的要求。​

　　會議召開情況：會議于 2025 年 8 月 29 日在公司一樓會議室以 “現場 + 通訊” 相結合的形式如期召開。​

　　參會人員情況：會議應到監事 3 人，實到監事 3 人，參會監事人數符合法定及《公司章程》規定的最低參會要求。​

　　會議主持情況：會議由公司監事會主席宋竹元先生主持，會議的召集、召開程序嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，決議合法有效。​

　　二、會議審議通過的議案​

　　本次會議以記名投票方式審議通過如下議案：​

　　(一)《關于修訂〈公司章程〉的議案》​

　　修訂背景與依據：根據 2024 年 7 月 1 日起實施的《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會《關于新〈公司法〉配套制度規則實施相關過渡期安排》、《上市公司章程指引(2025 年 3 月修訂)》、《上市公司股東會規則(2025 年 3 月修訂)》及《深圳證券交易所股票上市規則(2025 年 4 月修訂)》等法律法規及規範性文件要求，結合公司實際經營發展需求，需對《公司章程》進行相應修訂。​

　　核心修訂内容：​

　　公司将不再設置監事會，由董事會審計委員會承接《中華人民共和國公司法》規定的原監事會職權，同步廢止《監事會議事規則》等與監事會相關的制度文件;​

　　優化董事會成員結構，明确董事會由 7 名董事組成(含 3 名獨立董事)，設董事長 1 人，其中 1 名董事為職工代表董事，進一步完善公司治理架構。​

　　表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。​

　　後續安排：本議案尚需提交公司 2025 年第二次臨時股東會審議，相關詳細内容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于修訂〈公司章程〉及新增、修訂、廢止公司部分治理制度的公告》。​

　　三、備查文件​

　　高斯貝爾數碼科技股份有限公司第五屆監事會第十一次會議表決票;​

　　高斯貝爾數碼科技股份有限公司《關于修訂〈公司章程〉及新增、修訂、廢止公司部分治理制度的公告》。​

　　特此公告。​

　　高斯貝爾數碼科技股份有限公司​

　　監 事 會​

　　2025 年 8 月 30 日​

　　關聯公告要點補充(同步披露于 2025 年 8 月 30 日)​

　　一、《關于購買董事和高級管理人員責任險的公告》(公告編号：2025-040)​

　　投保目的：完善公司風險管理體系，降低運營風險，保障董事、高級管理人員履職權益，維護公司及投資者利益。​

　　核心投保方案：​

　　投保人：高斯貝爾數碼科技股份有限公司;​

　　被保險人：公司及子公司全體董事、高級管理人員(具體以保險合同為準);​

　　責任限額：不超過人民币 5.000 萬元;​

　　保險費用：不超過人民币 50 萬元 / 年;​

　　保險期限：1 年(後續可續保或重新投保)。​

　　決策情況：該議案經第五屆董事會第二十三次會議審議，因全體董事為被保險人屬利益相關方，均回避表決，議案直接提交 2025 年第二次臨時股東會審議。​

　　二、《關于召開 2025 年第二次臨時股東會的通知》(公告編号：2025-042)​

　　會議基本信息：​

　　召開時間：現場會議 2025 年 9 月 15 日 15:00.網絡投票同日(交易系統 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;互聯網投票 9:15-15:00);​

　　股權登記日：2025 年 9 月 10 日;​

　　召開地點：湖南省郴州市蘇仙區觀山洞街道高斯貝爾産業園綜合樓 1 樓會議室;​

　　審議議題：含《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于購買董事和高級管理人員責任險的議案》等，其中部分議案需三分之二以上表決權通過。​

　　三、《關于調整公司組織架構的公告》(公告編号：2025-041)​

　　調整目的：提升公司管理效率，優化内部控制體系，匹配未來發展戰略需求;​

　　決策情況：經第五屆董事會第二十三次會議審議通過，具體組織架構圖詳見巨潮資訊網相關公告。​

　　四、《第五屆董事會第二十三次會議決議公告》(公告編号：2025-038)​

　　會議核心成果：除審議通過上述《關于修訂〈公司章程〉》《調整組織架構》《購買董監高責任險》《召開臨時股東會》等議案外，還審議通過《關于新增、修訂、廢止公司部分治理制度的議案》，進一步完善公司治理文件體系;​

　　表決情況：各項議案表決程序合規，結果合法有效(除董監高責任險議案回避表決外，其餘議案均 7 票贊成)。