杭州宏華數碼科技股份有限公司(證券代碼：688789.證券簡稱：宏華數科)于 2025 年 8 月 30 日披露第七屆董事會第二十九次會議決議公告。公司于 8 月 29 日以現場表決方式召開本次會議，應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，會議由董事長金小團先生主持，部分高級管理人員列席。會議通知、召集及表決程序符合《公司法》及《公司章程》規定，決議合法有效。本次會議審議通過七大核心議案，涵蓋公司經營披露、資金管理、股東回報、治理換屆等關鍵領域，具體内容如下：
一、審議通過 2025 年半年度報告及摘要
董事會認為，公司編制的 2025 年半年度報告全文及摘要公允、全面、真實地反映了報告期内财務狀況與經營成果，信息披露不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。該議案已先經第七屆董事會審計委員會第十五次會議審議通過，相關報告全文及摘要已于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過半年度募集資金存放與使用專項報告
經核查，董事會确認公司 2025 年上半年募集資金管理與使用符合《證券法》《科創闆股票上市規則》《上市公司募集資金監管規則》及公司《募集資金管理制度》等要求：
募集資金基礎：公司首次公開發行股票募集資金淨額 5.03 億元(2021 年)、2022 年向特定對象發行股票募集資金淨額 9.88 億元，均已專戶存儲并專項使用;
使用合規性：募集資金未被變相改變用途或違規使用，具體使用情況與已披露信息一緻，未損害股東利益;
專戶現狀：截至 2025 年 6 月 30 日，首次公開發行相關 3 個專戶中 2 個已因營運資金補充完畢銷戶，2022 年定增相關 3 個專戶中 1 個已銷戶，剩餘專戶資金存放合規。
該專項報告(公告編号：2025-033)已同步披露于上交所網站。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過 2025 年半年度利潤分配方案：每 10 股派現 3 元(含稅)
公司拟以權益分派股權登記日總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.00 元（含稅） ，不進行資本公積金轉增股本或送紅股。截至公告披露日，公司總股本 1.7945 億股，按此計算合計拟派現 5383.54 萬元(含稅)，占 2025 年上半年歸母淨利潤(2.5052 億元)的 21.49%。
本次分配方案符合公司 2024 年年度股東大會對董事會 “制定 2025 年度中期分紅” 的授權，無需再次提交股東大會審議。董事會表示，該方案兼顧股東回報與公司後續經營資金需求，不會影響公司正常運營及長期發展。相關公告(公告編号：2025-034)已詳細披露。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過 “提質增效重回報” 行動方案半年度評估報告
公司于 2025 年初發布《2025 年度 “提質增效重回報” 行動方案》，明确以 “業績提升、治理規範、股東回報” 為核心目标。董事會認為，2025 年上半年公司通過優化經營效率、強化合規管理、落實分紅規劃等舉措，切實履行上市公司責任，評估報告真實反映了方案實施成效。該評估報告已于同日在上交所網站披露。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
五、審議通過董事會換屆：提名 3 名第八屆非獨立董事候選人
因第七屆董事會任期即将屆滿，根據《公司法》及《公司章程》，董事會同意提名金小團、鄭靖、王欽為第八屆董事會非獨立董事候選人(簡曆附後)，任期自 2025 年第二次臨時股東會審議通過之日起三年。該議案已先經第七屆董事會提名委員會第五次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。
非獨立董事候選人簡曆(摘要)
| 候選人 | 出生年份 | 學曆 | 現任職務 | 持股情況（截至公告日） |
|---|---|---|---|---|
| 金小團 | 1956 年 | 研究生，教授級高工 | 公司董事長、總經理 | 直接持股 26.38 萬股（占 0.15%），間接控制 4775.21 萬股（占 26.61%） |
| 鄭靖 | 1974 年 | 研究生 | 公司董事、副總經理 | 間接持股 81.02 萬股（通過甯波馳波投資） |
| 王欽 | 1979 年 | 碩士 | 浙江省國有資本運營有限公司投資事業部總經理 | 未直接持股（關聯方：省國資運營公司為公司持股 5% 以上股東） |
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
六、審議通過董事會換屆：提名 3 名第八屆獨立董事候選人
董事會同意提名顧新建、吳學友、胥芳為第八屆董事會獨立董事候選人(簡曆附後)，任期與非獨立董事一緻。其中，顧新建、吳學友已取得獨立董事資格證書(吳學友為會計專業人士)，胥芳承諾盡快參加上交所獨立董事培訓并取得證明。該議案已通過提名委員會審議，獨立董事候選人任職資格已獲上交所審核無異議，尚需提交股東大會審議。
獨立董事候選人簡曆(摘要)
| 候選人 | 出生年份 | 學曆 | 現任職務 | 持股情況 |
|---|---|---|---|---|
| 顧新建 | 1956 年 | 博士 | 浙江大學機械工程學院教授，公司現任獨立董事 | 未持股 |
| 吳學友 | 1977 年 | 本科，高級會計師、注冊會計師 | 杭州和順科技财務總監、董秘，衆望布藝獨立董事 | 未持股 |
| 胥芳 | 1964 年 | 博士 | 浙江工業大學機械工程學院教授、博導 | 未持股 |
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
七、審議通過召開 2025 年第二次臨時股東會
董事會決定于2025 年 9 月 15 日 14:00 以 “現場 + 網絡投票” 方式召開 2025 年第二次臨時股東會，會議地點為公司九樓會議室(杭州市濱江區濱盛路 3911 号)，網絡投票平台為上交所股東會網絡投票系統(交易時段：9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;互聯網平台：vote.sseinfo.com)。
本次股東會将審議上述第五、六項 “董事會換屆議案”(非獨立董事、獨立董事選舉均采用累積投票制)，相關通知(公告編号：2025-037)已披露會議登記方式、參會要求及授權委托書模闆。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
同步披露：職工代表董事選舉及半年度業績說明會安排
除董事會決議外，宏華數科同日披露兩項重要配套公告：
職工代表董事選舉：8 月 29 日職工代表大會選舉葛晨文(1977 年生，本科學曆，公司研發中心主管、副總工程師)為第八屆董事會職工代表董事，任期三年。第八屆董事會将由 6 名股東選舉董事 + 1 名職工代表董事組成，符合《公司法》人數要求(公告編号：2025-036);
半年度業績說明會：定于 9 月 16 日 14:00-15:00 在上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)舉辦業績說明會，公司董事長金小團、财務負責人俞建利、獨立董事顧新建将出席，投資者可提前于 9 月 9 日 - 15 日通過平台提問或發送郵件(honghua01@atexco.cn)預征集問題(公告編号：2025-038)。
結語
本次董事會決議涵蓋公司 “經營披露 - 資金管理 - 股東回報 - 治理換屆” 全鍊條關鍵事項，既體現對過往半年經營的合規總結，也為下半年及長期治理奠定基礎。其中，現金分紅方案彰顯股東回報意識，董事會換屆則保障治理連續性，後續臨時股東會及業績說明會将進一步推動投資者溝通，助力公司在工業數碼噴印領域持續穩健發展。
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