2025 年 12 月 22 日，東興證券作為鴻合科技(002955)首發上市保薦機構，出具專項核查意見，确認公司部分募投項目延期、新增實施主體并新增募集資金專戶事項合規，未改變募資投向、不損害股東利益手機搜狐網。以下為核心信息與結論彙總。
一、募集資金基礎信息
| 項目 | 詳情 |
|---|---|
| 核準文号 | 證監許可〔2019〕839 号 |
| 發行規模 | 3.431 萬股新股，發行價 52.41 元 / 股 |
| 募資總額 | 179.818.71 萬元 |
| 募資淨額 | 169.158.38 萬元（扣發行費用） |
| 驗資機構 / 日期 | 天職國際會計師事務所，2019-05-16（驗資報告編号：天職業字〔2019〕26830） |
| 管理要求 | 專戶存儲，履行三方監管協議 |
二、本次調整核心内容(2025-12-22 董事會審議通過)
1. 四項目統一延期(不改變投向與總規模)
| 項目名稱 | 原預計可使用日期 | 調整後日期 | 延期原因 |
|---|---|---|---|
| 研發中心系統建設項目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 政策、宏觀環境、市場需求與戰略調整，放緩節奏、保障效果、降低風險 |
| 信息化系統建設項目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 同上 |
| 教室服務項目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 同上 |
| 師訓服務項目 | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 同上 |
2. 新增實施主體與專戶(僅針對 “教室服務項目”)
實施主體：新增全資子公司北京鴻合優學科技有限公司為共同實施主體(原主體：北京鴻合愛學教育科技有限公司)。
新增專戶：為鴻合優學開設募集資金專用賬戶，用于該項目資金存放、管理與使用，後續簽訂三方監管協議。
鴻合優學概況：成立 2023-01-20.注冊資本 150 萬元，主營教育技術開發、AI 軟件開發等，與項目方向高度契合。
三、保薦機構核查結論
程序合規：已履行董事會審議等必要審批，符合《上市公司募集資金監管規則》《深交所自律監管指引第 1 号 — 主闆規範運作》等規定手機搜狐網。
投向未變：未變相改變募資用途、未調整投資總規模，不影響公司正常經營手機搜狐網。
風險可控：延期為結合政策、市場與戰略的審慎調整;新增主體與專戶旨在優化資源配置、提升資金使用效率，強化專戶管理與監管手機搜狐網。
結論：保薦機構對本次調整事項無異議手機搜狐網。
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