2025 年 9 月 30 日集中披露五則重要公告，内容涵蓋 2025 年第三次臨時股東會召集、部分募投項目延期、向關聯方租售公租房、非全資子公司間擔保額度授權及員工持股計劃職工代表大會決議，從公司治理、項目推進、人才保障、資金管理等多維度明确後續經營方向，為投資者提供全面決策參考。
一、核心公告一：2025 年第三次臨時股東會 10 月 15 日召開，聚焦員工持股計劃等關鍵事項
凱賽生物發布《關于召開 2025 年第三次臨時股東會的通知》(公告編号：2025-053)，明确股東會核心議程與參與規則，為公司重要決策落地提供程序保障。
1. 會議基本信息
召開時間：2025 年 10 月 15 日 10:00(現場會議)，網絡投票同步開啟
交易系統投票：當日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
互聯網投票：當日 9:15-15:00(平台網址：vote.sseinfo.com)
召開地點：上海市闵行區綠洲環路 396 弄 11 号 9 樓會議室
召集主體：公司董事會，投票方式為 “現場 + 網絡” 結合，滿足不同股東參與需求
2. 審議核心議案
本次股東會聚焦員工持股計劃相關事項，共審議 3 項議案，均需對中小投資者單獨計票：
| 議案序号 | 議案名稱 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 1 | 《公司 2025 年員工持股計劃（草案）》及其摘要 | 建立員工與股東利益共享機制，調動員工積極性，促進公司長期發展 |
| 2 | 《公司 2025 年員工持股計劃管理辦法》 | 明确持股計劃的管理架構、資金來源、股票來源及退出機制 |
| 3 | 授權董事會辦理員工持股計劃相關事宜的議案 | 授予董事會辦理持股計劃備案、股票購買、變更等事宜的權限，提高決策效率 |
3. 股東參與須知
股權登記日：2025 年 10 月 9 日(下午收市時在冊股東可參與)
登記方式：2025 年 10 月 14 日 9:30-12:00、13:30-17:00 可現場登記(地址同會議地點)，或通過信函、傳真(021-50801386)、郵件(cathaybiotech_info@cathaybiotech.com)登記，需提交身份證、授權委托書(委托參會)等材料
特殊股東安排：融資融券、轉融通、滬股通投資者需按《上海證券交易所科創闆上市公司自律監管指引第 1 号》執行投票程序，無關聯股東回避表決事項
二、核心公告二：部分募投項目延期至 2027 年底，因園區配套待完善
公司發布《關于部分募投項目延期的公告》(公告編号：2025-050)，對 “年産 50 萬噸生物基戊二胺及 90 萬噸生物基聚酰胺項目” 進行延期調整，體現對項目質量的審慎把控。
1. 項目延期具體情況
原預定可使用狀态時間：2025 年 12 月 31 日
調整後時間：2027 年 12 月 31 日
延期原因：項目所在園區配套基礎設施及投産條件尚未完善，為确保項目建設質量與後續運營效率，經審慎研究決定延期，未變更項目内容、投資總額及實施主體
2. 項目背景與合規性
該項目源于 2022 年公司對部分募投項目的變更調整，原計劃使用募集資金 120.977 萬元，本次延期符合《上市公司監管指引第 2 号》及公司募集資金管理制度要求。保薦人中信證券、招商證券核查後認為，延期事項履行了必要審議程序，未損害股東利益，對公司正常經營無重大不利影響。
三、核心公告三：向關聯方租售公租房，聚焦人才保障與合規性
《關于向關聯方租售公租房的公告》(公告編号：2025-052)披露，公司全資子公司凱賽(上海)生物科技有限公司向 18 名員工租售公租房，其中含 5 名董事、高管，構成關聯交易但合規可控。
1. 交易核心細節
标的資産：上海市闵行區建澤路 260 弄公租房，總建築面積 488.83㎡，産權清晰無抵押、查封等限制
關聯方範圍：副總裁張紅光、侯本良，董事兼副總裁楊晨、臧慧卿，職工董事劉嘉雨(共 5 人)
定價原則：以子公司取得房屋産權時的價格為基礎确定，與非關聯員工認購價格一緻，無利益傾斜
2. 交易必要性與合規性
目的：吸引和留住優秀人才，增強員工歸屬感，符合公司長期人才戰略
審議程序：經第三屆董事會第二次會議審議通過，關聯董事回避表決;獨立董事發表同意意見，認為定價公允;保薦人核查後無異議，确保交易合規透明
四、核心公告四：授權非全資子公司間 20 億元擔保額度，支持經營資金需求
《關于非全資控股子公司之間提供擔保額度的公告》(公告編号：2025-051)明确，授權非全資控股子公司在 12 個月内，為其他非全資子公司提供合計不超過 20 億元的擔保，用于信貸業務及日常經營。
1. 擔保核心規則
擔保主體與對象：均為公司合并報表内非全資子公司，且擔保雙方股東及持股比例一緻，風險可控
額度與期限：擔保餘額合計不超過 20 億元，授權自董事會審議通過後 12 個月内有效，可在資産負債率≤70% 的非全資子公司間内部調劑
當前擔保情況：截至公告披露日，非全資子公司對外擔保總額 5 億元(均為子公司間擔保)，無逾期、涉訴擔保，被擔保人未提供反擔保
2. 擔保必要性
滿足子公司項目建設與日常經營的資金需求，避免因單個子公司融資能力限制影響整體發展，且公司對下屬子公司具備控制權，擔保風險在可控範圍内，保薦人核查後認可該事項。
五、核心公告五：員工持股計劃獲職工代表大會通過，推進利益共享
《關于 2025 年第二次職工代表大會決議公告》(公告編号：2025-055)顯示，公司于 2025 年 9 月 29 日召開職工代表大會，全票通過《公司 2025 年員工持股計劃(草案)》及其摘要。
1. 會議核心結論
與會職工代表認為，本次員工持股計劃遵循 “依法合規、自願參與、風險自擔” 原則，充分征求員工意見，無攤派或強制參與情形，可有效建立員工與股東的利益共享機制，提升公司凝聚力與競争力，符合公司長期發展戰略。
2. 後續流程
該計劃需經 10 月 15 日臨時股東會審議通過後方可生效，後續将按規定履行備案、股票購買等程序。
總結：多公告聯動彰顯公司經營邏輯，合規性與戰略導向并重
凱賽生物本次集中披露的五則公告，既涵蓋股東會召集等公司治理基礎事項，也涉及募投項目、關聯交易、資金擔保等經營關鍵環節，更通過員工持股計劃與公租房租售強化人才保障，形成 “治理規範 + 經營穩健 + 人才聚焦” 的三維布局。
從合規性看，所有事項均履行董事會、職工代表大會等審議程序，獨立董事與保薦人發表明确意見，确保決策透明;從戰略導向看，募投延期體現對項目質量的重視，擔保與持股計劃則分别從資金與人才維度支撐長期發展，為投資者清晰呈現公司後續經營方向與風險控制思路。
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