本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
嘉必優生物技術 (武漢) 股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于 2025 年 9 月 8 日以 “現場 + 通訊” 結合的方式召開第四屆董事會第九次會議。會議通知已于 2025 年 9 月 5 日通過郵件等方式送達全體董事。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，會議由董事長易德偉先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關法律法規及規範性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分審議并表決，形成如下決議：
議案一：審議通過《關于調整第二期以集中競價方式回購股票價格上限的議案》
董事會認為，公司本次調整第二期回購股份價格上限，是基于資本市場動态及公司經營實際情況作出的合理決策，有利于維護公司市場價值、傳遞長期發展信心，且不存在損害全體股東特别是中小股東利益的情形。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司關于調整第二期以集中競價方式回購公司股份價格上限的公告》(公告編号：2025-069)。
特此公告。
嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司董事會
2025 年 9 月 9 日
(二)嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司 關于調整第二期以集中競價方式回購公司股份價格上限的公告
證券代碼：688089 證券簡稱：嘉必優 公告編号：2025-069
本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性依法承擔法律責任。
重要内容提示：
調整前回購價格上限：不超過人民币 24.80 元 / 股(含本數)
調整後回購價格上限：不超過人民币 35.00 元 / 股(含本數)
回購價格上限調整起始日：2025 年 9 月 9 日
一、回購股份的基本情況
2025 年 1 月 24 日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過《關于第二期以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金及回購專項貸款，以集中競價交易方式回購部分 A 股普通股股票，用于未來實施股權激勵計劃。本次回購資金總額區間為人民币 1.500 萬元(含本數)至 3.000 萬元(含本數)，初始回購價格上限為 25.00 元 / 股(含本數)，回購期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。具體内容詳見公司 2025 年 2 月 7 日披露于上海證券交易所網站的《嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司關于第二期以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》(公告編号：2025-008)。
2025 年 7 月 10 日起，因實施 2024 年年度權益分派，公司将回購股份價格上限由 25.00 元 / 股(含本數)調整為 24.80 元 / 股(含本數)。具體内容詳見公司 2025 年 7 月 3 日披露于上海證券交易所網站的《嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司關于 2024 年年度權益分派實施後調整第二期回購股份價格上限的公告》(公告編号：2025-054)。
二、本次回購股份的實施情況
截至本公告披露日，公司暫未實施本次第二期股份回購。
三、本次調整回購股份價格上限的具體情況
基于對公司未來發展前景的堅定信心，為合理維護公司市場價值、保障本次回購方案順利實施，綜合考慮近期資本市場環境及公司股價波動情況，公司于 2025 年 9 月 8 日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過本次調整議案，同意将第二期回購股份價格上限由 24.80 元 / 股(含本數)調整為 35.00 元 / 股(含本數)。該調整後價格不高于董事會審議本次議案前 30 個交易日公司股票交易均價的 150%，符合相關監管要求。
按調整後回購價格上限 35.00 元 / 股及回購資金總額區間(1.500 萬元 - 3.000 萬元)測算，以公司當前總股本 168.309.120 股為基礎，本次回購股份數量下限約為 428.571 股，上限約為 857.142 股。最終回購數量及占總股本比例以回購實施完畢或期限屆滿時的實際情況為準。
四、本次調整回購價格上限對公司的影響
本次調整屬于對回購方案的适時優化，旨在保障回購順利實施，不會對公司的生産經營、财務狀況、研發投入、盈利能力及未來發展規劃産生不利影響，亦不會損害公司債務履行能力及持續經營能力。同時，本次調整不存在損害公司及全體股東(尤其是中小股東)利益的情形，調整後公司股權分布仍符合上市公司上市條件，不會影響上市地位。
五、決策程序
公司第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第九次會議已審議通過本次調整議案，根據相關法律法規及《公司章程》規定，本事項無需提交公司股東大會審議。
六、其他事項
公司将嚴格遵照《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 号 —— 回購股份》等規定，在回購期限内根據市場情況擇機實施回購，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司董事會
2025 年 9 月 9 日
(三)嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司 第四屆監事會第九次會議決議公告
證券代碼：688089 證券簡稱：嘉必優 公告編号：2025-070
本公司監事會及全體監事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
嘉必優生物技術 (武漢) 股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第四屆監事會第九次會議于 2025 年 9 月 8 日以 “現場 + 通訊” 結合的方式召開。會議通知已于 2025 年 9 月 5 日通過郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，會議由監事會主席王紀先生召集并主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事充分審議并表決，通過如下議案：
議案一：審議通過《關于調整第二期以集中競價方式回購股票價格上限的議案》
監事會認為，公司本次調整第二期回購股份價格上限，是結合市場動态及經營實際作出的合理安排，有助于維護公司市場價值、傳遞發展信心，且不存在損害全體股東特别是中小股東利益的情形。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體内容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司關于調整第二期以集中競價方式回購公司股份價格上限的公告》(公告編号：2025-069)。
特此公告。
嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司監事會
2025 年 9 月 9 日
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