百克生物（688276）雙公告披露：修訂公司章程完善治理 + 半年報詳解募集資金使用，2025 年第二次臨時股東會 9 月 16 日召開

　　一、修訂公司章程 + 完善治理制度，築牢規範運作基礎

　　8 月 30 日，長春百克生物科技股份公司(證券代碼：688276.證券簡稱：百克生物)發布《關于修訂公司章程的公告》及《關于新增、修訂部分治理制度的公告》，旨在進一步完善公司治理結構，契合監管要求，保障公司規範運作。

　　1. 公司章程修訂：條款調整需經股東會審議

　　公告顯示，本次《公司章程》修訂僅針對部分條款内容調整，其餘條款保持不變，修訂後條款序号将相應順延。修訂後的《公司章程》将于公告同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。

　　本次修訂尚需提交公司股東會審議，董事會同步提請股東會授權管理層辦理工商變更登記、章程備案等後續事宜，最終變更内容以市場監督管理部門核準為準。

　　2. 11 項治理制度待股東會審議，多維度夯實治理體系

　　為與修訂後的《公司章程》保持一緻，并依據《公司法》《上海證券交易所科創闆股票上市規則》等法律法規要求，百克生物新增、修訂了部分治理制度，具體涵蓋 19 項制度(序号 1-21.含部分新增 / 修訂)。

　　其中，序号 1-11 的制度需提交股東會審議，序号 1-11、20-21 的制度全文已于同日在上海證券交易所網站披露，投資者可查閱詳情。此次治理制度優化，從決策流程、内控管理、信息披露等多維度強化公司規範運作能力，為後續發展提供制度保障。

　　二、2025 年半年報：募集資金使用合規，專戶管理清晰

　　同日，百克生物發布《2025 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，詳細披露了首次公開發行股票募集資金的使用、管理及餘額情況，核心信息如下：

　　1. 募集資金基本情況：淨額 13.96 億元，累計使用超 11.63 億元

　　初始募集規模：經證監會核準，公司 2021 年首次公開發行 A 股 4128.41 萬股，發行價 36.35 元 / 股，募集資金總額 15.01 億元，扣除發行費用後實際淨額 13.96 億元(大信會計師事務所已驗資)。

　　累計使用與餘額：截至 2025 年 6 月 30 日，募投項目累計使用募集資金 11.63 億元，累計手續費支出 2.40 萬元，累計利息收入 3.68 億元;募投項目賬戶餘額 1.32 億元(明細見下表)。

　　注：1-5 為已銷戶專戶，涉及水痘疫苗、鼻噴流感疫苗等已結項項目，節餘資金均用于永久補充流動資金。

　　2. 募集資金管理：專戶存儲合規，無違規使用情形

　　公司嚴格遵循《上市公司募集資金監管規則》等要求，對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構、監管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》(與範本無重大差異，履行正常)。報告期内，不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益或違規使用募集資金的情形。

　　3. 2025 年上半年使用細節：4445 萬元投入募投，閑置資金合規管理

　　本期使用：2025 年 1-6 月，募投項目使用資金 4445.25 萬元，手續費支出 1305.43 元，利息收入 47.19 萬元。

　　閑置資金管理：公司于 2025 年 7 月審議通過《關于歸還前次用于臨時補充流動資金的募集資金暨使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，将 1 億元閑置募集資金(來自 “在研産品研發項目”)用于臨時補充流動資金，使用期限 12 個月，到期将及時歸還;同時，以定期存款方式存放部分閑置資金(最高額度 1.5 億元，循環使用)，确保資金安全與收益平衡。

　　項目延期與變更：報告期内無募集資金項目變更，部分項目(如 “年産 600 萬人份吸附無細胞百白破聯合疫苗項目”)因藥品注冊審批、臨床試驗進度影響，此前已審議通過延期至 2028 年 4 月，後續将根據進展推進。

　　三、2025 年第二次臨時股東會：9 月 16 日召開，審議章程修訂等議案

　　為推進上述章程修訂及治理制度優化，百克生物同步發布《關于召開 2025 年第二次臨時股東會的通知》，核心安排如下：

　　投資者需注意：同一表決權通過現場、網絡投票重複表決的，以第一次投票結果為準;法人股東、融資融券投資者等需按要求攜帶相應證件或授權文件參會。

　　總結

　　此次百克生物同步披露的三份公告，既體現了公司對治理規範的重視(修訂章程、完善制度)，也通過募集資金專項報告展現了資金使用的透明度與合規性，同時以股東會通知明确後續決策安排。對于投資者而言，可重點關注 9 月 16 日股東會表決結果，以及募投項目(尤其是疫苗研發與産能建設)的推進進度，後續公司将持續通過上海證券交易所網站披露相關進展。