山東百龍創園生物科技股份有限公司 2025 年上半年重要事項梳理

　　一、利潤分配預案​

　　山東百龍創園生物科技股份有限公司(證券代碼：605016.證券簡稱：百龍創園)于 2025 年 8 月 27 日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了 2025 年半年度利潤分配預案。​

　　1. 分配方案​

　　拟以未來實施本次利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民币 0.50 元(含稅)。​

　　2. 相關數據​

　　截至 2025 年 6 月 30 日，公司總股本為 420.012.320 股，以此為基數測算，合計拟派發現金紅利人民币 21.000.616.00 元(含稅)，占公司當年歸屬于上市公司股東淨利潤的 12.37%。2025 年半年度合并報表歸屬于上市公司股東的淨利潤為 16.978.17 萬元，公司母公司累計未分配利潤為 92.643.45 萬元(上述數據未經審計)。​

　　3. 特殊情況說明​

　　在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，拟維持每股分配和轉增比例不變，相應調整分配和轉增總額，并将另行公告具體調整情況。​

　　4. 決策程序​

　　公司 2024 年年度股東大會已授權董事會就實施本次 2025 年半年度利潤分配辦理相關事宜，本次利潤分配方案無需提交公司股東會審議。​

　　二、公司治理制度修訂​

　　為全面貫徹落實最新法律法規要求，确保公司治理與監管規定保持同步，進一步規範公司運作機制，提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 27 日召開的第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于制定、修訂公司部分治理制度的議案》。​

　　1. 修訂依據​

　　根據《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 号 —— 規範運作》等最新法律法規、規範性文件的要求，結合公司實際經營情況進行制定和修訂。​

　　2. 具體制度​

　　本次制定、修訂的制度包括《山東百龍創園生物科技股份有限公司外彙衍生品交易業務管理制度》《山東百龍創園生物科技股份有限公司現金管理制度》《山東百龍創園生物科技股份有限公司定期報告編制管理制度》等共計 21 項，修訂後的制度已于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。​

　　三、外彙衍生品交易業務開展​

　　為有效規避外彙市場風險，防範彙率大幅波動對公司造成不良影響，公司拟開展外彙衍生品交易業務。​

　　1. 業務基本情況​

　　交易目的：鑒于公司外彙收支規模不斷增長，為鎖定成本、提高外彙資金使用效率，合理降低财務費用，增強财務穩健性。​

　　實施主體：山東百龍創園生物科技股份有限公司。​

　　交易金額：拟開展總額度不超過人民币 20.000 萬元(或等值外币)的外彙衍生品交易業務，在前述最高額度内，可循環滾動使用，且任一時點的交易金額均不超過人民币 20.000 萬元(或等值外币)。​

　　資金來源：公司自有或自籌資金，不涉及募集資金。​

　　交易方式：交易品種包括但不限于貨币互換、外彙遠期、外彙掉期、外彙期權等産品或上述産品組合;交易對方為經監管機構批準、具有外彙衍生品交易業務經營資質的銀行等金融機構，不涉及關聯方。​

　　交易期限及授權情況：自董事會審議通過之日起 12 個月内有效，如單筆交易的存續期超過了使用期限，則使用期限自動順延至單筆交易終止時止。公司董事會授權董事長或董事長授權人員在上述額度及期限内行使審批權限并簽署相關文件。​

　　2. 審議程序​

　　經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，無需提交股東會審議。​

　　3. 風險分析及風控措施​

　　風險分析：存在市場風險、流動性風險、履約風險、内部控制風險等。​

　　風控措施：遵循穩健原則，不做投機性交易;加強彙率研究分析，适時調整操作策略;以公司外彙資産、負債為依據開展交易，與實際外彙收支相匹配;僅與具有合法資質的金融機構開展業務;嚴格按照制定的《外彙衍生品交易業務管理制度》進行操作。​

　　四、2025 年半年度主要經營數據​

　　根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 3 号 —— 行業信息披露》之《第十四号 —— 食品制造》相關規定，公司 2025 年半年度主要經營數據(未經審計)如下：​

　　2025 年 1-6 月，公司實現營業總收入 64.918.74 萬元，同比增長 22.18%;實現歸屬于上市公司股東的淨利潤 16.978.17 萬元，同比增長 42.00%;實現主營業務收入為 63.647.47 萬元，同比增長 26.42%。​

　　五、第四屆董事會第二次會議決議​

　　公司第四屆董事會第二次會議于 2025 年 8 月 27 日上午 9：00 在公司辦公樓一樓第二會議室召開，會議由董事長窦寶德先生主持，應到董事 7 人，實到董事 7 人，公司董事會秘書及其他高級管理人員列席本次會議。會議審議通過了以下議案：​

　　《關于 2025 年半年度報告及其摘要的議案》​

　　《關于 2025 年半年度利潤分配預案的議案》​

　　《關于制定、修訂公司部分治理制度的議案》​

　　《關于開展外彙衍生品交易業務的議案》​

　　《關于對外投資設立濟南全資子公司的議案》​

　　《關于公司 2025 年度 “提質增效重回報” 行動方案進展的議案》​

　　各項議案表決結果均為 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。​

　　六、2025 年半年度報告摘要​

　　1. 重要提示​

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。公司董事會及董事、高級管理人員保證半年度報告内容的真實性、準确性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個别和連帶的法律責任。公司全體董事出席董事會會議。本半年度報告未經審計。​

　　2. 公司簡介​

　　公司主要産品定位中高端，具體包括低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖、異麥芽酮糖醇等，為國内乃至全球行業内為數不多的具備多品種規模化生産能力的企業之一，産品遠銷美國、加拿大、俄羅斯、韓國等國家和地區。​

　　3. 其他情況​

　　報告期内公司控股股東或實際控制人未發生變更，在半年度報告批準報出日無存續的債券。​

　　七、對外投資設立濟南全資子公司​

　　1. 投資概述​

　　公司于 2025 年 8 月 27 日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于對外投資設立濟南全資子公司的議案》，拟投資設立全資子公司百龍創園(濟南)生物科技有限公司(暫定，最終名稱以行政服務審批局核準登記為準)，公司以自有資金出資 1.000 萬元，占注冊資本的 100%。​

　　2. 投資目的​

　　加強海外銷售團隊建設，積極開拓國際市場。依托濟南的區位優勢加大海外客戶的拓展、開發以及技術交流，提高公司出口業務收入，加強與客戶的技術交流，提高海外客戶服務能力和整體盈利水平。​

　　3. 投資标的基本情況​

　　公司名稱：百龍創園(濟南)生物科技有限公司(暫定)​

　　主體類型：有限責任公司​

　　注冊資本：1.000 萬元人民币​

　　出資方及持股比例：公司持股 100%​

　　公司注冊地：山東省濟南市槐蔭區​

　　公司經營範圍：一般項目包括食品銷售(僅銷售預包裝食品)、食品添加劑銷售等;許可項目包括食品生産、食品銷售等(具體以行政服務審批局最終核準登記為準)。​

　　4. 投資影響及風險分析​

　　影響：有利于發揮自身品牌、技術開發和市場營銷優勢，提升研發能力，優化産品結構，增強市場尤其是海外市場開拓能力，符合公司長遠發展規劃及全體股東利益。​

　　風險分析：該全資子公司尚未設立，名稱、注冊地址、經營範圍等信息存在不确定性;存在因政策、市場、管理等方面不确定因素帶來的風險。公司将建立完善内部控制流程和監督機制，強化法人治理結構，加強風險管控。​

　　八、2025 年半年度業績暨現金分紅說明會​

　　1. 會議基本信息​

　　會議召開時間：2025 年 09 月 08 日(星期一)09:30-10:30​

　　會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：http://roadshow.sseinfo.com/)​

　　會議召開方式：上證路演中心視頻直播和網絡互動​

　　2. 投資者參與方式​

　　投資者可于 2025 年 09 月 01 日(星期一)至 09 月 05 日(星期五)16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊 “提問預征集” 欄目或通過公司郵箱 blcyzqb@sdblcy.com 進行提問。公司将在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。​

　　3. 參加人員​

　　公司董事長窦寶德先生，總經理禚洪建先生，财務總監李莉女士，董事會秘書谷俊超先生，獨立董事邢志良先生(如遇特殊情況，參與人員可能會有所調整)。