2025 年 11 月 21 日晚間，航天電器(SZ 002025.收盤價：41.53 元)發布公告稱，公司第八屆 2025 年第十二次董事會臨時會議于當日以通訊表決方式在公司三樓會議室召開。會議不僅審議通過了續聘審計機構的核心議案，還密集修訂多項公司制度，旨在适配監管新規、完善法人治理體系，為公司規範運營奠定基礎。
一、會議基本情況
本次會議于 11 月 21 日上午 9:00 正式召開，由董事長李淩志主持，應出席的 9 名董事全部親自參會，公司監事、高級管理人員及董事會秘書列席會議。會議的召集與召開程序嚴格遵循《公司法》《公司章程》及相關監管規定，決議内容合法有效。
二、核心審議事項：續聘審計機構 + 制度體系優化
會議累計審議通過 12 項議案，所有議案均獲全票同意通過，核心内容聚焦兩大維度：
續聘 2025 年度審計機構：審議通過《關于續聘信永中和會計師事務所為公司 2025 年度審計機構的議案》。信永中和會計師事務所具備豐富的上市公司審計經驗和專業資質，此次續聘有助于保障公司審計工作的連續性和專業性，為财務信息披露的真實、準确、完整提供保障。
密集修訂完善公司制度：為适配 2025 年修訂的《公司法》《上市公司章程指引》及深圳證券交易所相關上市規則、自律監管指引等新規要求，會議審議通過了《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》等多項關鍵制度的修訂議案，同時重新制定了總經理工作規則、獨立董事工作辦法等文件。其中，《公司章程》修訂作出重大調整，明确公司将不再設置監事會，原監事會職權由董事會審計委員會行使。上述涉及章程及議事規則的修訂議案，後續還需提交公司股東大會審議通過後方可生效。
三、公司業務與市值概況
公開信息顯示，航天電器主營業務聚焦電子元器件領域，2025 年 1-6 月，公司電子元器件行業收入占比達 98.21%，業務集中度較高，在相關細分領域具備較強的行業競争力。截至公告發布，公司總市值為 189 億元，此次董事會對治理結構的優化與規範，有望進一步提升公司治理水平，為長期穩定發展提供制度支撐。
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